Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929288
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32225-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2023
2. Содержание сообщения
1) Дата принятия членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 29 ноября 2023 года.
Дата принятия членом Совета директоров эмитента решения о переносе даты проведения заседания Совета директоров эмитента: 01.12.2023 года.
2) Дата заседания Совета директоров эмитента, запланированного к проведению: 01.12.2023 года.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (в соответствии с решением о переносе): не определена.
3) Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
- Избрание председателя (председательствующего) Совета директоров.
- Избрание секретаря Совета директоров.
- Расторжение трудового договора с генеральным директором ОАО «Завод «Исеть» Гасиным М.Ф..
- Избрание нового генерального директора ОАО «Завод «Исеть».
- Утверждение условий трудового договора с генеральным директором ОАО «Завод «Исеть».
5. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании совета директоров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции — государственный регистрационный номер 1-01-32225-D и привилегированные именные бездокументарные акции типа А — государственный регистрационный номер 2-01-32225-D.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора - Исполнительный директор (Доверенность И-23-022 от 01.03.2023)
К.Н. Мединский
3.2. Дата 01.12.2023г.